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              存取現金超5萬登記 因為什么?

              自2022年3月1日起,央行等三部門發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》將正式實施。其中規定商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的,應當識別并核實客戶身份,了解并登記資金的來源或者用途。

              有關部門負責人在答記者提問時指出,近年來,隨著金融產品和業務模式發生變化,金融行業反洗錢工作出現一些新挑戰,為提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力,需要通過制定《辦法》進一步完善反洗錢監管制度,加強反洗錢監管。

              反洗錢,反詐騙,都需要這一道防火墻。保證5萬元以上的資金來源去處都清楚,讓每一筆錢的軌跡都可以被看清楚,記錄在案,就是這個規定最大的價值。

              它限制的是少數人的行為,保護的是絕大部分人的利益。對于普通儲戶來說,這一新規對自己不會產生太大影響。只要資金來路正,說得清,道得明,只要提前按流程預約并做好登記,在流水正常沒有疑點的情況下并不會影響存取現金。同時也是為了去現金化,發展人民幣數字化做準備工作。

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